EE.UU.: Incautan 3.600 millones de dólares en bitcoin a una pareja
En Nueva York incautan 3.600 millones de dólares en criptomonedas a una pareja; fueron arrestados el martes, 08 de febrero, y acusados de asociación ilícita para lavar miles de millones en criptomonedas.
El botín fue obtenido luego de un hackeo en 2016 a una casa de cambios virtual, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Sobre ello, los agentes federales revelaron que el departamento incautó unos 3.600 millones de dólares en criptomonedas vinculadas con el hackeo de Bitfinex, una casa de cambios por internet que sufrió la violación de sus sistemas hace casi seis años.
Se trata del mayor decomiso financiero realizado por el Departamento de Justicia.
Ilya Lichtenstein, de 34 años y quien se describe a sí mismo en las redes sociales como “empresario tecnológico, codificador e inversor, y su esposa Heather Morgan, de 31, fueron arrestados el martes por la mañana en Manhattan.
Ahora ellos deberán responder a cargos de asociación ilícita para lavado de dinero y asociación ilícita para defraudar a Estados Unidos.
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Según la fiscalía, Lichtensteiny Morgan utilizaron técnicas para recibir la criptomoneda robada en una cartera digital controlada por ellos y ocultar las transacciones y el movimiento de dinero.
La pareja está acusada de conspirar para lavar 119,754 bitcoin que fueron robados luego de que un hacker atacó a Bitfinex e iniciara más de 20,000 transacciones no autorizadas.
En total cobraron millones de dólares de las transacciones en cajeros electrónicos de criptomoneda para comprar oro y tókenes no fungibles (NFTs, por sus siglas en inglés) así como artículos más convencionales como tarjetas de regalo de Walmart para sus gastos personales.
Más, sin embargo, no se acusó a la pareja del hackeo de Bitfinex, que dio lugar a más de 2.000 transacciones no autorizadas.
La misma tendencia se ha usado en lavado de dinero, “ransomware” (software para extorsionar) y otros delitos.
“Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande que haya realizado el departamento demuestran que la criptomoneda no es un refugio para criminales”, dijo la subsecretaria de Justicia, Lisa Mónaco, en un comunicado.
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